开始“秋后算账”？美国正调查可能违反俄油制裁的石油供应商-市场参考-晟峰科技数据

《华尔街日报》称，美国司法部正在开展一项广泛的行动，打击违反对俄罗斯能源出口制裁的行为，并将重点放在了一家知名石油交易商可能从事的活动上。

这些行动包括对Mercantile & Maritime Group创始人兼首席执行长拉克哈尼（Murtaza Lakhani）的调查。Mercantile & Maritime Group是一家大型石油贸易和航运公司，总部设在巴林和新加坡。知情人士说，美国正在调查拉克哈尼交易俄罗斯石油是否违反了西方制裁，包括美国主导的价格上限。

调查仍在进行中，目前还无法确定该调查是否会因此受到指控。拉克哈尼的发言人没有回复记者的置评请求。

美国及其盟友一直在寻找加强制裁的方法，业内高管说，这些制裁对俄罗斯石油收入的影响已经有所减弱。去年俄乌冲突后，美国司法部去年成立了“抓贼特别工作组”（Task Force KleptoCapture），以执行旨在孤立俄罗斯经济的政策，并没收违反制裁者的资产。

近几个月来，俄罗斯的石油价格已经远远超过了西方设定的价格上限，这表明俄罗斯已经找到了从石油销售中获利的新途径。西方国家在设计制裁时将俄罗斯的石油出口作为目标，因为石油出口是迄今为止俄罗斯预算的最大来源。

今年早些时候，美国司法部、财政部和商务部联合发起了一场执法行动，重点是对充当中间人或利用转运逃避俄罗斯制裁的公司提起刑事指控。

美国财政部长耶伦称，政府可能会采取措施强制执行价格上限，这一迹象表明，美国正准备采取更广泛的行动，打击涉嫌逃避对俄罗斯石油制裁的行为。

耶伦在本周前往摩洛哥参加国际货币基金组织（IMF）会议途中接受采访时表示，“我们正在非常仔细地审视执行情况，我们希望确保市场参与者意识到，我们对这个价格上限是认真的。”

一位接近俄罗斯国有能源巨头俄罗斯石油公司（Rosneft Oil）的人士说，该公司知道美国司法部正在对俄罗斯石油运输展开广泛调查。俄罗斯石油公司发言人没有回复置评请求。

知情人士说，司法部正在调查拉克哈尼是否与俄罗斯总统普京的盟友、俄罗斯石油公司CEO谢钦（Igor Sechin）有业务关系。谢钦本人受到美国的制裁。

拉克哈尼的一位发言人在7月份表示，他和与他有利益相关的所有公司都不再参与俄罗斯的石油贸易。这位发言人表示，拉克哈尼及其公司已经“完全停止了与俄罗斯的所有石油贸易”以遵守制裁规定，包括七国集团实施的制裁。

如果俄罗斯石油的价格不超过七国集团和澳大利亚去年12月设定的60美元/桶的上限，西方公司交易和运输俄罗斯石油是合法的。柴油等成品油有单独的上限。限产的目的是保持俄罗斯的石油供应，维持市场稳定，同时减少克里姆林宫的收入。制裁还禁止向欧洲和美国进口俄罗斯石油，但允许向中国、印度和土耳其等地出售石油。

交易员们表示，尽管在俄罗斯石油市场开展业务是被允许的，但如果被视为在为俄乌冲突提供资金，就会带来声誉风险。在最近石油市场价格上涨后，西方公司的交易变得更加复杂。俄罗斯原油和燃料价格已经飙升至各种上限之上。

一些最大的大宗商品交易商表示，他们在俄乌冲突后基本上撤出了俄罗斯。俄罗斯石油公司和其他俄罗斯生产商开始依赖一批新的公司将石油推向市场。这些公司拥有或使用的船只在业内被称为“影子舰队”，因为它们没有西方的融资和保险。